«

»

abr 03

Els papers de Panama. La major filtració sobre evasors fiscals de la història. Resum d’urgència

Papers de PanamaAvui, a les 20:00 hores, diferents mitjans de comunicació de tot el món han fet públics onze milions de de documents confidencials d’una de les empreses més secretes del món, el bufet d’advocats panameny, Mossack Fonseca.

Aquesta enorme filtració posaria de manifest, segons informen aquests mitjans (entre els que es troba la BBC), com alguns famosos i rics utilitzen paradisos fiscals per ocultar la seva riquesa.

Mossack Fonseca hauria ajudat el seus clients a blanquejar diners, esquivar les sancions i evadir impostos.

Els documents mostren enllaços entre d’altres a comptes de 72 caps d’estat, actuals o antics, incloent-hi dictadors acusats de saqueig dels seus propis països.

Les dades van ser obtingudes pel diari alemany Süddeutsche Zeitung i compartides amb el Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (ICIJ), que els ha estat analitzant durant 10 mesos abans de fer-los públics, juntament amb 107 mitjans de comunicació de 78 països.

La identitat de la font que els va proporcionar no es coneix.

Gerard Ryle, director de l’ICIJ, ha dit que els documents cobreixen el negoci del dia a dia a Mossack Fonseca en els últims 40 anys.

Segons l’ICJ, la quantitat de documents a la que s’ha tingut accés, és probablement la major filtració d’informació privilegiada de la història. Inclou prop de 40 anys de dades d’una empresa poc coneguda però de gran abast, d’advocats amb seu a Panamà. El bufet Mossack Fonseca, té oficines en més de 35 ubicacions a tot el món, i és un dels creadors més importants del món d’empreses fantasmes, les estructures corporatives que es poden utilitzar per ocultar la propietat dels actius.

Les dades contenen dades de familiars i cercles pròxims de l’expresident Hosni Mubarak d’Egipte, de Líbia exlíder Muammar Gaddafi i president de Síria, Baixar al-Assad.

Altres implicats segons els documents, són el president argentí Mauricio Macri, l’ex-president de la FIFA, Michel Platini, el rei de l’Aràbia Saudí, Salman Bin Abdoluaiz, el pare de David Cameron, el secretari del rei del Marroc, membres del partit comunista xinès o parlamentaris britànics.

També implica estrets col·laboradors del president Putin i un banc rus, el Banc Rossiya, el qual està subjecte a sancions de la UE i dels Estats Units després de l’annexió de Crimea a Rússia.

De l’estat espanyol, segons informa El Cofidencial, hi trobem els noms de Pedro Almdovar, que hauria tingut una companyia en un paradís  fiscal durant  els seus primers anys d’èxit, Lionel Messi que hauria contactat amb el bufet el 2013 quan estava sent investigat per Hisenda, la germana de l’ex rei Juan Carlos, Pilar de Borbón, que hauria mantingut una societat de les anomenades “offshore”, opaca des de fa 40 anys o la família Domecq, que va muntar una xarxa per controlar els seus comptes a Suïssa, o la dona de l’ex-ministre Arias-Cañete, actual comIsari d’Energia de la UE.

Messi estaria ja preparant una denúncia contra El Confidencial y La Sexta per aquesta notícia, segons el Mundo Deportivo.

També es troba implicat el primer ministre islandès Sigmundur Gunnlaugsson. Els documents filtrats mostren que Sigmundur Gunnlaugsson i la seva dona van comprar una societat “offshore”, anomenada  Wintris el 2007, localitzada en un paradís fiscal, que es va utilitzar per invertir milions de dòlars de diners heretats, d’acord amb un document signat per l’esposa de Gunnlaugsson, Anna Sigurlaug Pálsdóttir el 2015.

Mossack Fonseca ha contestat que sempre ha complert amb els protocols internacionals per assegurar que les empreses que incorporen no s’utilitzen per a l’evasió d’impostos, blanqueig de diners, el finançament del terrorisme o altres fins il·lícits, i que les companyies que tenen disponibles a tot el món s’utilitzen per a una varietat de propòsits, sempre legítims, i que ha operat de forma irreprotxable durant 40 anys, que mai ha estat acusada de delictes criminals.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: