Tag: corrupció

La suposada presidenta del Tribunal de Cifuentes denuncia que mai la va avaluar

Cifuentes master

La professora Alícia López de los Mozos, que hauria suposadament actuat com a presidenta del tribunal que va qualificar el Treball de Final de Màster de la presidenta de la comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reconegut avui que mai va formar part del tribunal que va atorgar un 7,5 al treball de Cifuentes, segons informen mitjans con diario.es o el Confidencial

La docent ha dit que no va avaluar cap treball de final de Màster de Cifuentes i que la seva firma va ser falsificada per donar aparença de legalitat al document. Les altres dues professores que figuren en l’acta falsificada no han acudit a la feina per una baixa mèdica per depressió per l’enorme pressió que estan patint.

López de los Mozos és una de les tres docents, al costat de Clara Souto i Cecilia Rosado, que van signar suposadament aquest document que atorgava el títol de postgrau a Cifuentes amb un treball de fi de màster, el 2 de juliol de 2012, quan era delegada del Govern a Madrid.

L’any 2014, la funcionària Amelia Calonge, coneguda de Cifuentes hauria canviat la qualificació d’una assignatura de Cifuentes i del seu TFM perquè ella pogués demanar el seu títol. En tots dos casos, les qualificacions van passar de “no presentada” a “notable”, com va destapar eldiario.es.

L’Audiència Nacional rebutja jutjar la cúpula del Banc d’Espanya i la CNMV. Segueixen perseguint els que volen votar l’1-0

Rato 2

L’Audiència Nacional ha decidit que Miguel Ángel Fernández Ordoñez i la resta de la cúpula del Banc d’Espanya que van arribar a estar imputats en el cas Bankia no hagin de respondre en el banc dels acusats. La Sala Penal ha ratificat aquest divendres la decisió del jutge instructor, Fernando Andreu, i ha rebutjat el recurs de les acusacions perquè siguin jutjats Fernández Ordoñez, Fernando Restoy, així com altres antics responsables del Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del mercat de Valors (CNMV).

D’aquesta manera, els responsables de la supervisió de la sortida a borsa de Bankia escapen de la banqueta. Andreu va dictar al maig acte de passi a processament contra 34 persones el maig passat i va deixar a les citades fora. L’acusació popular, exercida per la Confederació Intersindical de Crèdit (CIC), i el 15M aRato van recórrer la decisió, en contra del criteri del fiscal Anticorrupció, l’avui cap d’aquesta Fiscalia especial, Alejandro Luzón.

Detingut el president de la Federació Espanyola de Futbol

VIllarLa Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil desenvolupa aquest matí una batuda anticorrupció que afecta la cúpula de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i que abasta nombrosos registres i detencions de càrrecs esportius. Entre ells ha estat detingut l’home que presideix el futbol espanyol des de fa 29 anys, Ángel María Villar i el seu fill Gorka Villar, segons han informat a El País fonts de la investigació.

La batuda i registres, sota la supervisió del jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, han començat a les primeres hores del matí i obeeixen a supòsits manejos econòmics del president de la RFEF i del seu fill, Gorka Villar, en profit de tots dos i en perjudici de les arques de la Federació. S’investiguen també suposats tractes de favor de Villar a dirigents territorials per garantir la seva continuïtat en el càrrec. Els agents indaguen des de fa més d’un any en suposats delictes de corrupció entre particulars, falsedat, administració deslleial i apropiació indeguda.

Mariano Rajoy citat a declarar en el judici del cas Gürtel

RajoyEl president del govern espanyol, Mariano Rajoy, haurà  de declarar com a testimoni en el judici del cas Gürtel. El tribunal que presideix el jutge,  Ángel Hurtado, ha decidit per majoria de 2 a 1 que Rajoy sigui citat en una data, com demanava l’acusació popular de Adade (Associació d’Advocats Demòcrates per Europa).

La Fiscalia Anticorrupció i l’Advocacia de l’Estat s’havien oposat a que Rajoy declari com a testimoni en el judici que se celebra des del octubre 4 passat a l’Audiència Nacional.

Fins ara el ministeri públic s’havia oposat reiteradament a citar a Rajoy perquè considerava que no era ni útil ni necessària i que, a més, seria  redundant per provar l’existència de la caixa b del PP, com pretenia, i ha aconseguit Adade, perquè aquesta existència “està prou acreditada” ja. La declaració del president “no apareix com a rellevant ja que no apareix amb potencialitat per a modificar el sentit de la sentència”, havia afirmat la fiscal Concepció Nicolau.

Rajoy podria declarar des del seu despatx, una qüestió que està per decidír, per evitar el cop definitiu que suposaria pel PP veure el seu president de govern assegut al tribunal donant explicacions sobre corrupció.

Els papers de Panama. La major filtració sobre evasors fiscals de la història. Resum d’urgència

Papers de PanamaAvui, a les 20:00 hores, diferents mitjans de comunicació de tot el món han fet públics onze milions de de documents confidencials d’una de les empreses més secretes del món, el bufet d’advocats panameny, Mossack Fonseca.

Aquesta enorme filtració posaria de manifest, segons informen aquests mitjans (entre els que es troba la BBC), com alguns famosos i rics utilitzen paradisos fiscals per ocultar la seva riquesa.

Mossack Fonseca hauria ajudat el seus clients a blanquejar diners, esquivar les sancions i evadir impostos.

Els documents mostren enllaços entre d’altres a comptes de 72 caps d’estat, actuals o antics, incloent-hi dictadors acusats de saqueig dels seus propis països.

Les dades van ser obtingudes pel diari alemany Süddeutsche Zeitung i compartides amb el Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (ICIJ), que els ha estat analitzant durant 10 mesos abans de fer-los públics, juntament amb 107 mitjans de comunicació de 78 països.

La identitat de la font que els va proporcionar no es coneix.

Gerard Ryle, director de l’ICIJ, ha dit que els documents cobreixen el negoci del dia a dia a Mossack Fonseca en els últims 40 anys.

Segons l’ICJ, la quantitat de documents a la que s’ha tingut accés, és probablement la major filtració d’informació privilegiada de la història. Inclou prop de 40 anys de dades d’una empresa poc coneguda però de gran abast, d’advocats amb seu a Panamà. El bufet Mossack Fonseca, té oficines en més de 35 ubicacions a tot el món, i és un dels creadors més importants del món d’empreses fantasmes, les estructures corporatives que es poden utilitzar per ocultar la propietat dels actius.

Les dades contenen dades de familiars i cercles pròxims de l’expresident Hosni Mubarak d’Egipte, de Líbia exlíder Muammar Gaddafi i president de Síria, Baixar al-Assad.

Altres implicats segons els documents, són el president argentí Mauricio Macri, l’ex-president de la FIFA, Michel Platini, el rei de l’Aràbia Saudí, Salman Bin Abdoluaiz, el pare de David Cameron, el secretari del rei del Marroc, membres del partit comunista xinès o parlamentaris britànics.

També implica estrets col·laboradors del president Putin i un banc rus, el Banc Rossiya, el qual està subjecte a sancions de la UE i dels Estats Units després de l’annexió de Crimea a Rússia.

De l’estat espanyol, segons informa El Cofidencial, hi trobem els noms de Pedro Almdovar, que hauria tingut una companyia en un paradís  fiscal durant  els seus primers anys d’èxit, Lionel Messi que hauria contactat amb el bufet el 2013 quan estava sent investigat per Hisenda, la germana de l’ex rei Juan Carlos, Pilar de Borbón, que hauria mantingut una societat de les anomenades “offshore”, opaca des de fa 40 anys o la família Domecq, que va muntar una xarxa per controlar els seus comptes a Suïssa, o la dona de l’ex-ministre Arias-Cañete, actual comIsari d’Energia de la UE.

Messi estaria ja preparant una denúncia contra El Confidencial y La Sexta per aquesta notícia, segons el Mundo Deportivo.

També es troba implicat el primer ministre islandès Sigmundur Gunnlaugsson. Els documents filtrats mostren que Sigmundur Gunnlaugsson i la seva dona van comprar una societat “offshore”, anomenada  Wintris el 2007, localitzada en un paradís fiscal, que es va utilitzar per invertir milions de dòlars de diners heretats, d’acord amb un document signat per l’esposa de Gunnlaugsson, Anna Sigurlaug Pálsdóttir el 2015.

Mossack Fonseca ha contestat que sempre ha complert amb els protocols internacionals per assegurar que les empreses que incorporen no s’utilitzen per a l’evasió d’impostos, blanqueig de diners, el finançament del terrorisme o altres fins il·lícits, i que les companyies que tenen disponibles a tot el món s’utilitzen per a una varietat de propòsits, sempre legítims, i que ha operat de forma irreprotxable durant 40 anys, que mai ha estat acusada de delictes criminals.